Esta facultad la tienen las entidades financiera para no revelar información de sus clientes a organismos públicos.
Esta facultad la tienen las entidades financiera para no revelar información de sus clientes a organismos públicos.
Ya está listo para ser ley el proyecto que permite levantar el secreto bancario en aquellas transacciones que son investigadas por lavado de dinero y también en operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo. Una medida que según expertos nos iguala a los estándares del resto del mundo.
Cuando la ley sea promulgada, cerca de 5.300 personas y empresas privadas tendrán que reportar a la Unidad de Análisis Financiero operaciones sospechosas. Pero la gran novedad, es que casi 600 organismos públicos, entre ministerios, municipalidades y superintendencias, tendrán que cumplir con la misma obligación.
Además, toda persona que ingrese al país más de diez mil dólares deberá declararlo en la aduana. Si no lo hace, se arriesga a multas o incluso a la retención de una parte del monto.
CNN Chile planteó una transmisión multiplataforma, que contó con una programación especial en su señal de cable, despachos en vivo desde Washington de la enviada especial Mónica Rincón y una transmisión de trasnoche especial del área digital del canal.
