Director de la UAF asegura que el secreto bancario tan rígido como el de Chile es una “ventana de oportunidades para las organizaciones criminales”

El levantamiento del secreto bancario ha sido objeto de críticas durante las últimas semanas, debido al polémico avance del proyecto de ley de inteligencia financiera, sin embargo, este avance ha sido considerado como una oportunidad para detener la corrupción financiera.

En una conversación con CNN Chile, el director de la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF), Carlos Pavez, se refirió a este problema y aseguró que es esencial poder levantar el secreto bancario para combatir las organizaciones criminales.

Cabe destacar que la UAF es la unidad especializada que procesa información de organizaciones públicas y privadas relacionadas con sospechas de lavado de activos. Su labor es recopilar y analizar información relevante en casos de corrupción.

Según Pavez, es crucial avanzar en el levantamiento del secreto bancario, ya que las organizaciones criminales que obtienen recursos ilícitos y están involucradas en procesos financieros utilizan a los bancos para realizar lavado de activos.

Asimismo, señaló que es absolutamente clave contar con esta herramienta para perseguir el crimen organizado.

“Es cuestión de revisar la regulación en todos los sectores financieros a lo largo de la historia y en el funcionamiento del sector financiero y los mercados de capital, para darse cuenta de que se han ido eliminando esas barreras de acceso a los movimientos de operaciones bancarias. En el mundo, esa es la tendencia”, explicó.

Pavez añadió que, a nivel global, incluso en jurisdicciones que eran muy protectoras del secreto bancario, es fundamental contar con esa información. “La única manera de poder hacer la trazabilidad completa de las operaciones es tener acceso a los movimientos bancarios”, afirmó.

“Es una facilidad, una ventana de oportunidad para las organizaciones criminales el poder contar con ese nivel de protección. Si uno evalúa los países que han sido más exitosos en esta lucha, se da cuenta de que efectivamente todos los que tienen mayor éxito es porque cuentan con esta herramienta”, añadió.

Finalmente, aseguró que “el crimen organizado no avanza sin corromper. El crimen organizado va de la mano con la corrupción“.