La periodista y panelista de Tolerancia Cero cuestionó el rechazo en el Senado de la normativa que permitía una flexibilización del levantamiento del secreto bancario para que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pudiera revisar casos en los que sospecha lavado de activos. "Todos repiten “sigan la ruta del dinero” bueno como va la cosa, nuestra legislación anda a paso de tortuga", sostuvo.
Consenso: cortar recursos a los delincuentes es clave. Pero a la hora de legislar… mucho ruido, pocas nueces.
Fue rechazada en Senado una norma que era un avance tímido: flexibilizaría el levantamiento del secreto bancario para que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la UAF no la Fiscalía ni el SII pudiera administrativamente hacerlo. OJO solo ante sospecha de LAVADO DE ACTIVOS O FINANCIAMIENTO DE TERRORISMO.
SOLO en 3 hipótesis: cuando se trataba de un funcionario público, persona jurídica o cuando había un ROS (Reporte de Operación Sospechosa) que era producido por un banco.
¿En qué quedamos con que “Quién nada hace nada teme”?
A la UAF NUNCA se le ha filtrado nada mientras ellos tienen la información. Por la seriedad de sus funcionarios y porque la ley los obliga de por vida al secreto cuya violación se castiga con presidio y con multas de hasta 320 millones de pesos.
Los que se oponen a la flexibilización del secreto bancario dicen que la Corte de Apelaciones da de inmediato el levantamiento. Sí, pero con casos que si vienen de los otros 54 sectores como automotoras, casinos, que pueden hacer reportes (y no de los bancos que entregan informes más sólidos) demoran MESES en construirlos en la UAF que tiene apenas 78 funcionarios.
Esto es como si le diéramos una honda a carabineros para combatir a un narco que usa fusil.
Todos repiten “sigan la ruta del dinero” bueno como va la cosa, nuestra legislación anda a paso de tortuga, mientras el dinero de los delincuentes viaja en un jet.
Pongan los votos donde dicen que están sus preocupaciones.
El Gobierno chileno hará entrega de los antecedentes recabados a la fecha respecto al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, de manera que sea sumada a las indagatorias que lleva el persecutor de la Corte.
