La Organización Trump es investigada por participar en conductas fraudulentas o engañosas en relación con las tasaciones y los estados financieros. El juez Arthur Engoron le comunicó al ex presidente de Estados Unidos que deberá pagar US$10 mil diarios hasta que cumpla con lo requerido.
(CNN) – El juez Arthur Engoron de Nueva York declaró en desacato civil a Donald Trump, luego de que la oficina de la fiscal general del Estado confirmara que el ex presidente de Estados Unidos no entregó una serie de documentos como parte de su investigación sobre la compañía del expresidente.
El juez Engoron aseguró que Trump no cumplió su orden de entregar los documentos y que sus abogados no demostraron cómo se llevó a cabo una búsqueda de materiales en poder de Trump. Engoron dijo que Trump sería multado con US$10 mil diarios hasta que cumpla.
“Señor Trump, sé que se toma su trabajo muy en serio y yo me tomo el mío seriamente. Por la presente, lo declaro en desacato civil y lo multo con US$10 mil por día hasta que suspenda ese desacato”, manifestó el juez Engoron.
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La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha estado investigando a la Organización Trump durante más de dos años. Anteriormente, dijo que su oficina encontró múltiples declaraciones erróneas y omisiones engañosas o fraudulentas en los estados financieros de la Organización Trump, que se proporcionaron a prestamistas y aseguradoras, entre otros, como parte de su investigación.
Andrew Amer, de la oficina del fiscal general, dijo que Trump no ha presentado “ni un sólo documento de respuesta” para una citación que se le emitió en diciembre. “Se nos han obstaculizado nuestros esfuerzos por tener una comprensión completa porque no tenemos evidencia de la persona que se sienta en la parte superior de la organización“, dijo Amer.
Kevin Wallace, también de la Fiscalía, dijo que en algunos casos ha sido “muy complicado” obtener los documentos necesarios para la investigación. Además describió a la Organización Trump como una empresa familiar cerrada con 500 entidades y millones de dólares en movimiento.
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Trump planea apelar la decisión, confirmó su abogada Alina Habba.
Ante la corte, Habba aseguró que el ex presidente no cree que esté por encima de la ley, sino que simplemente no tiene los tipos de comunicaciones escritas que buscaba la orden. Pero, añadió que Trump ha producido cientos de miles de documentos a través de sus asistentes. Habba detalló que ella misma buscó en los calendarios impresos y las ubicaciones de los archivos físicos del ex presidente e incluso entrevistó a su cliente en Florida.
“El presidente Trump no envía correos electrónicos. No envía mensajes de texto. Y no tiene una computadora de trabajo en casa ni en ningún otro lugar. Me encargué de subirme a un avión y volé, y le pregunté uno por uno si había algo que él tuviera en su posesión que no me había dado, pues lo necesitaría. Y no lo hizo”, comentó Habba.
El juez preguntó por qué Trump no firmó una declaración jurada asegurando que cumplió con la citación. Habba dijo que lo haría: “Mi cliente es una persona honesta, para consternación de ciertas personas en esta sala”.
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La oficina de James ha dicho en documentos judiciales que la Organización Trump está bajo investigación por participar en conductas fraudulentas o engañosas en relación con las tasaciones y los estados financieros. La Fiscalía ha citado tanto al expresidente como a su empresa por documentos relacionados con su investigación.
Habba argumentó que la investigación de la fiscal general “aparentemente se quedó sin rumbo”. Y dijo que, desde que comenzó hace tres años, la Organización Trump recibió seis citaciones separadas, produjo más de 6 millones de páginas de documentos y 13 testigos de la Organización Trump han declarado, entre otras cosas. “El alcance cambia continuamente para adaptarse a las necesidades de la fiscal general”, dijo Habba en la corte. “Cuando no está satisfecha con la evidencia que ha obtenido, gira y busca algo nuevo”.
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