Los nombres de los 55 empresarios detenidos por el fraude al fisco “más grande de la historia” chilena

Este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) desbarató unaextensa red dedicada a la emisión de facturas falsas para defraudar al Fisco.

Durante la jornada de hoy, 55 empresarios fueron formalizados por su presunta participación en este megafraude tributario que involucra, hasta ahora, $240 mil millones.

Los detenidos y detenidas fueron formalizados por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosamente falsa en la exportación.

El casi medio centenar de empresarios creó empresas fantasmas con el fin de defraudar a través de la emisión de documentos tributarios con información falsa para pagar menos impuestos y recibir devoluciones fraudulentas.

Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), señaló que “desde el 2016 se comenzó a detectar una serie de situaciones muy irregulares de defraudación en el ámbito tributario vinculado con una serie de empresas y que significaron para el SII interponer nueve querellas (…) de un total de operaciones por $240 mil millones“.

Respecto a la magnitud de este fraude, sostuvo que, considerando los antecedentes manejados hasta ahora, sería “el más grande de la historia” de Chile. “Se crearon empresas con el solo objeto de defraudar al fisco, emitiendo boletas falsas y que son utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos”.

Megafraude tributario: Los 55 empresarios detenidos

Freyhoffer detalló que todos los detenidos son chilenos, pero ninguno es una “figura pública”.  En esta línea, afirmó que operaban en, al menos, cuatro regiones del país: Arica y Parinacota, Los Lagos, Maule y Metropolitana.

1. Olga Paz Barraza Quezada
2. Francisco Javier Ampuero Meza
3. Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
4. Ximena Tavitxa Jiménez Farías
5. Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
6. Robert Marlon Mondaca Gómez
7. Joaquín Andrés Alegría Tapia
8. Luis Enrique Gacitúa Retamal
9. Felipe Andrés Pavez Canessa
10. Brayan Richard Plaza Vieira
11. Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
12. Thomas Gottlieb Posch Figueroa
13. Alejandra Daniela Fuentes San Martín
14. Alejandro Andrés Casanova Pincheira
15. Luis Enrique Veloso Muñoz
16. José Alfredo Rivas Cuevas
17. Claudio Andrés Caraves Lyng
18. Galvarino Manuel Corral Abaca
19. Cristian Alfredo Cifuentes Jara
20. Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
21. Nuvia Makarena Luna Fernández
22. Gonzalo Andrés López Barrios
23. Felipe Ignacio Posch Figueroa
24. José Antonio Pavez Campaña
25. Danilo Cristian Tarque Vega
26. Eduardo Alejandro Toro Guerrero
27. Matías Ignacio Veloso Contreras
28. Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
29. Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
30. Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
31. Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
32. Oscar Leonardo Larenas Guzmán
33. Cecilia Mónica Leyton Guerrero
34. Deborah Gisela Belcastro Sáez
35. Yessenia Romanet López Barrios
36. Christian Hernán Barriga Barriga
37. Emilio Leonardo Smok Issa
38. José Antonio Pavez Canessa
39. Andrés Esteban Galaz Rojas
40. Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
41. Gladys Ximena Farías Ramírez
42. Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
43. Matías Ignacio Chamorro Luna
44. Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
45. Sally Andrea Franco Aguilera
46. Dayan Nadine Plaza Vieira
47. Jorge Andrés Baier Dattoli
48. María Elena Canessa Bustos
49. Carla Francisca Ballesteros González
50. Lucciano Vanella Muñoz
51. Jorge Andrés Cuello Leyton
52. Víctor Eduardo Vidal Villa
53. Sergio Fernando Concha Ríos
54. Valeska Alejandra Luna Fernández
55. Judith Estefani Román Astete