La Ley N° 20.818 perfecciona los mecanismos de prevención, investigación y juicio para el delito de lavado de activos.
La Ley N° 20.818 perfecciona los mecanismos de prevención, investigación y juicio para el delito de lavado de activos.
El 18 de febrero pasado fue promulgada la nueva Ley de Activos, que perfecciona los mecanismos de sanción y prevención contra el lavado de activos, tema importante puesto que la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte volvería a acusar a Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno, ex ejecutivos de La Polar, que ahora podrían ir a juicio abreviado.
En conversación con CNN Chile, Víctor Ossa, ex director de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, analizó y explicó la modificación de la ley, que partió como una medida para prevenir el narcotráfico pero que sufrió una serie de cambios a lo largo de los años.
Los puntos más importantes, según dijo Ossa, es que “incorpora facultades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), obliga a todas las instituciones del Estado a reportar operaciones sospechosas, crea un registro público de personas obligadas a reportar, y una serie de medidas que perfeccionan la prevención”, facilitando la aplicación de condena por lavado de activos.
Más detalles, en la entrevista.
CNN Chile planteó una transmisión multiplataforma, que contó con una programación especial en su señal de cable, despachos en vivo desde Washington de la enviada especial Mónica Rincón y una transmisión de trasnoche especial del área digital del canal.
