CNN Chile

delitos tributarios

16-12-2024 17:50

Caso Factop: Formalizarán a 13 imputados de exGrupo Patio y LarrainVial por millonarias estafas y lavado de activos

Entre los acusados figuran los exsocios fundadores de exGrupo Patio, Álvaro Jalaff, Antonio Jalaff y Cristian Menichetti, y altos ejecutivos de LarrainVial, como Felipe Porzio, Claudio Yáñez y Andrea Larraín. La audiencia de formalización será el próximo 13 de enero de 2025 en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

23-10-2024 21:31

Defensa asegura que "todo indica" que Luis Hermosilla pidió a Andrés Chadwick intervenir por proyecto de los Jalaff

Juan Pablo Hermosilla se refirió en CNN Prime al caso de los hermanos Jalaff en el proyecto Parque Capital , además de la comunicación que mantuvo su hermano con Andrés Chadwick y Felipe Ward.

21-08-2024 19:02

Exjefe del departamento de delitos tributarios del SII entrega detalles de crímenes imputados contra Hermosilla y Villalobos

En conversación con CNN Chile, Carlos Moreno reveló las sanciones que arriesgarían María Leonarda Villalobos y Luis Hermosilla por los delitos tributarios que se les imputan.

12-07-2024 14:18

La declaración de Tonka Tomicic en el Caso Relojes: Parived "administraba los recursos que yo generaba"

La Fiscalía investiga a Marco Antonio López por presunta asociación ilícita, receptación aduanera y especies, además, de delitos tributarios. También, se apunta a que la animadora sabía de dichos ilícitos.

17-06-2024 18:35

Tonka Tomicic tras declarar en el Caso Relojes: "Necesito que esto se aclare lo antes posible para poder retomar mi vida"

Este lunes la animadora de televisión acudió a la Fiscalía de Pudahuel para declarar como imputada en el Caso Relojes, que involucra a su expareja Marco Antonio López, quien es acusado de asociación ilícita, receptación aduanera y de especies, además de delitos tributarios.

27-02-2024 11:29

Defensa de Piñera pide que se declare su inocencia en el Caso Dominga: “Los antecedentes reunidos así lo avalan”

El expresidente era investigado por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno ante la compra de la minera entre su familia y Carlos Délano en 2010. El 8 de febrero, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago lo sobreseyó por su fallecimiento.

27-07-2023 16:43

Tribunal revisará medida cautelar de prisión preventiva contra exalcalde Raúl Torrealba

De acuerdo a lo expuesto por su defensa durante la formalización de su cliente, estiman que la prisión preventiva sería una medida exagerada y constitutiva como una suerte de "castigo" anticipado. Para sus abogados, Torrealba debió quedar bajo arresto domiciliario nocturno, al igual que el resto de los imputados.

21-07-2023 22:54

"No dejo botados a mis amigos": Senador Ossandón visitó a Raúl Torrealba en la cárcel por "un tema de humanidad"

Cercanos al senador de RN aseguran que esto correspondió a un acto de solidaridad y empatía, ya que él mismo fue investigado por delitos de tráfico de influencias. Por lo que esta fue una forma de "devolverle la mano" por el apoyo que Torrealba le brindó. "Eso no quiere decir que avale algún delito que Raúl haya cometido. Yo soy de la idea que el que la hace la paga, y si es responsable, tendrá que apechugar como corresponde", dijo.

14-07-2023 00:07

Ping Pong con Francisco Frei y viendo teleseries: Los días del exalcalde Raúl Torrealba en prisión preventiva

De acuerdo a La Tercera, el exmilitante de Renovación Nacional mantiene un cuadro depresivo que se agudizó cuando ingresó al Anexo Penitenciario Capitán Yáber. Esto luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretara prisión preventiva en su contra en el marco de la investigación por fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos.

16-06-2023 22:05

Luego que Raúl Torrealba quedara en prisión preventiva, RN pide "respeto de la presunción de inocencia"

"Estamos convencidos de que los hechos descritos en la formalización deben investigarse en todas sus aristas y con toda la profundidad necesaria y, de acreditarse la concurrencia de delitos en el juicio, se deben aplicar todas las sanciones que correspondan con pleno apego a la ley", señaló la colectividad a través de un comunicado.

16-06-2023 16:25

Dictan prisión preventiva contra exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba

El exjefe comunal quedó en prisión preventiva en el marco de la investigación que se lleva en su contra por fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos. Torrealba cumplirá la medida en el anexo Capitán Yáber debido a su avanzada edad (74) y considerando su estado de salud.

14-06-2023 15:30

PDI: Conductores personales le depositaron más de $85 millones a Raúl Torrealba

A solo días de la audiencia de formalización que se va a realizar en contra del exalcalde Raúl Torrealba, nuevos antecedentes complican aún más a la antigua autoridad de Vitacura. Según un informe de la PDI, sus conductores personales le depositaron más de $85 millones, tanto a él como a su esposa.

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