CNN Chile

fraude

20-12-2024 11:58

CMF denuncia a entidades por presunta estafa al ofrecer falsos créditos: No están reguladas por el organismo

El organismo dio a conocer que las organizaciones "solicitan pagos anticipados a las personas que piden un crédito y que posteriormente no reciben los préstamos acordados".

07-12-2024 18:29

La magnate vietnamita Truong My Lan intenta conseguir US$ 9 mil millones para evitar ser ejecutada

El martes, la mujer de 68 años perdió su apelación contra la sentencia de muerte por ser la mente maestra de uno de los mayores fraudes de la historia global, en el que miles de millones de dólares desaparecieron del sistema financiero de Vietnam.

22-11-2024 17:07

Fraude en Carabineros: 3 años de libertad condicional para exgeneral director que desvió $79 millones de gastos reservados

Eduardo Gordon fue considerado culpable por el 4.º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago el pasado 30 de octubre, que estableció una pena de 3 años y un día que podrá cumplir en libertad condicional intensiva, en el marco del caso que indagaba la arista "regalos" del mega fraude al interior de la institución.

07-11-2024 10:30

Detienen al presidente de la Federación de Fútbol de Perú por fraude y lavado de activos: Arriesga hasta 20 años de cárcel

La fiscalía sostiene que Lozano habría desviado fondos de la FPF, equivalentes a 8.3 millones de soles (más de 2 mil millones de pesos chilenos), hacia clubes y ligas departamentales, además de perdonar deudas, acciones que configurarían fraude, corrupción y lavado de activos.

21-10-2024 09:33

Detienen a ex trabajadores de BancoEstado imputados por millonario fraude informático interno

A comienzos de septiembre, la institución bancaria informó que dos exempleados del área de sistemas se aprovecharon de una grave falla de seguridad del sistema interno del banco para transferir cantidades masivas de dinero. Esta tarde pasarán a control de detención.

13-09-2024 12:25

Banco Santander es condenado a devolver millonario monto defraudado a clienta: Estafadores tenían su información bancaria

La Corte de Iquique sentenció que el hecho "demuestra una evidente filtración de tales antecedentes desde la base de datos del Banco hacia terceros, revelando una falla en sus sistemas de seguridad, de control de los datos de sus clientes y secreto con que deben manejar la información proporcionada por estos".

10-09-2024 10:17

BancoEstado revela nuevos detalles del millonario robo que les afectó: "Fue un fraude informático sofisticado"

Desde la institución además detallaron las medidas que han adoptado, como una auditoría externa y el refuerzo a los procesos de internos de transferencias de recursos.

05-09-2024 10:27

El mecanismo del millonario fraude a BancoEstado y los cuatro cómplices contra los que se querelló el banco

En la acción judicial que presentó el banco se detallan los roles que habrían tenido los dos funcionarios internos acusados junto a otros dos cómplices externos.

04-09-2024 23:57

Fraude interno en BancoEstado: Hacienda solicitará al CDE presentar una querella contra la sucursal bancaria

A raíz del millonario fraude interno sufrido por la institución bancaria, la cartera de Hacienda solicitó al CDE que emprenda acciones judiciales contra quienes resulten responsables.

04-09-2024 21:04

¿En qué falló BancoEstado? Gerente de Inside Security explica falencias en fraude de $6.100 millones

David Reyes, gerente general de Inside Security, explicó en CNN Chile los factores detrás del fraude interno detectado en la institución bancaria, que involucra a exfuncionarios.

04-09-2024 09:29

BancoEstado es afectado por fraude interno de $6.100 millones: Se querellaron contra dos ex jefes del área de sistemas

El hecho se habría producido entre octubre de 2021 y julio de 2023 y quedó al descubierto luego que uno de los ex jefes del área informática se autodenunciara.

09-08-2024 15:31

Nicolás Maduro responde al Centro Carter: "No tienen ninguna capacidad para decir la barrabasada que han dicho"

La asesora para América Latina y el Caribe del Centro Carter, Jennie Lincoln afirmó en exclusiva a CNN Chile que "nosotros notamos un CNE que no fue imparcial".

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