CNN Chile

fraude al fisco

15-12-2023 19:28

Ministro Marcel tras detención de empresarios por fraude al fisco: "Esta cifra equivale a la construcción de 25 Cesfam"

El titular de Hacienda también enfatizó la importancia del Pacto Fiscal en las medidas destinadas al cumplimiento de la fiscalización de varios servicios, así como en la facultad otorgada a distintos entes fiscalizadores para prevenir este tipo de delitos.

15-12-2023 18:28

"Muestra que nuestro país avanza": Ministra Vallejo valora detención de 55 empresarios por fraude al fisco

La secretaria de Estado además comentó que, tras este procedimiento, se evidencia que las instituciones funcionan y que la justicia actúa. También explicó que la magnitud de este delito equivale a 40 Cesfam, más de 9 mil patrullas de Carabineros, dos cárceles de alta seguridad y cerca de 6 mil casas.

15-12-2023 14:22

Los nombres de los 55 empresarios detenidos por el fraude al fisco "más grande de la historia" chilena

Desde el SII detallaron que todos son chilenos, pero ninguno es una "figura pública". Además, explicaron que operaban en, al menos, cuatro regiones del país.

14-12-2023 20:10

Corte de Apelaciones de Santiago ratificó por octava vez la prisión preventiva en contra del exalcalde, Raúl Torrealba

Una vez más, la defensa del exjefe comunal de Vitacura, intentó revertir la medida frente a la justicia, específicamente cuatro veces en la Corte y otras cuatro en el Cuarto Juzgado de Garantía.

14-12-2023 19:02

Mañana continúa audiencia de Andrade y Contreras: Imputados quedaron a disposición de Gendarmería

Tras seis horas de audiencia, el Juzgado determinó que a partir de las 12:00 horas de este viernes se retomará la formalización. Los abogados querellantes y el Consejo de Defensa del Estado solicitaron la prisión preventiva de los imputados por considerar que “su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”.

14-12-2023 18:00

$240 mil millones en facturas falsas: PDI desbarató red de evasión tributaria a nivel nacional

La indagatoria, que lidera el Ministerio Público y que reveló la participación de más de 340 contribuyentes en la red de evasión, logró el allanamiento de cerca de un centenar de domicilios en todo el país. Las pesquisas se enfocan en el lavado de dinero vinculado al megafraude.

13-12-2023 17:09

Torrealba reconoció haber recibido sobres con dinero de VitaDeportes: "Siempre lo usé en actividades o emergencias municipales"

El exalcalde, imputado por fraude al Fisco, asociación ilícita y lavado de activos, asumió haber recibido sobres con dinero por parte de la organización, pero descartó que haya sido en las cantidades o frecuencias que se aseguran en la investigación. Además, insistió en que los montos, en cuestión, no fueron utilizados para beneficio propio, sino en actividades comunales.

07-12-2023 15:11

Pedro Velásquez, exdiputado y otrora alcalde de Coquimbo, muere a los 59 años

Velásquez fue elegido alcalde en 1992 y fue reelecto 3 veces, pero en 2006 fue suspendido tras ser acusado de fraude al fisco y negociación incompatible. Posteriormente, el TOP de La Serena lo condenó y dictaminó su inhabilitación perpetua para ejercer el cargo de jefe comunal. Luego ejerció una carrera parlamentaria hasta marzo de 2022.

03-12-2023 13:12

Concejal Muñoz espera que formalización de Cathy Barriga sea "ejemplificadora": "Si no es prisión preventiva, arraigo nacional"

"Creemos que están las condiciones para que la Fiscalía pueda presentar ante el Ministerio Público todas las pruebas y eso determina un periodo de investigación que también puede abrir, quizás, otras aristas", explicó Bladymir Muñoz a Noticias Express.

30-11-2023 22:01

En medio de investigación: Respaldo de correo institucional de Barriga fue eliminado antes que Fiscalía ordenara incautación

El pasado 5 de octubre, la fiscal de Alta Complejidad, Constanza Encina, llegó junto a personal de la PDI hasta la Municipalidad de Maipú con una orden de incautación, en el marco de la investigación por fraude al Fisco que enfrenta la exalcladesa Cathy Barriga. Durante el procedimiento se dieron cuenta de que el correo institucional de la exjefa comunal había sido eliminado, junto con su copia de seguridad.

28-11-2023 13:19

Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, será formalizada en enero de 2024 por fraude al fisco

La audiencia se llevará a cabo en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago a las 9.30 horas, día en que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente formalizará a Barriga por fraude al fisco y otras irregularidades, como la entrega de bonos sin justificación.

27-11-2023 18:32

Fiscalía solicitó audiencia para formalizar a Cathy Barriga por el delito de fraude al fisco

La querella, en la que trabaja el Ministerio Público, es una de las tres aristas bajo las cuales la exalcaldesa de la comuna de Maipú ha sido acusada. Sin embargo, la exalcaldesa aseguró que durante su administración “jamás” se benefició de los recursos municipales.

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