CNN Chile

lavado de activos

07-11-2024 10:30

Detienen al presidente de la Federación de Fútbol de Perú por fraude y lavado de activos: Arriesga hasta 20 años de cárcel

La fiscalía sostiene que Lozano habría desviado fondos de la FPF, equivalentes a 8.3 millones de soles (más de 2 mil millones de pesos chilenos), hacia clubes y ligas departamentales, además de perdonar deudas, acciones que configurarían fraude, corrupción y lavado de activos.

07-09-2024 12:00

En prisión preventiva quedan tres integrantes de "Los Orientales" detenidos por explotación sexual y lavado de activos

Según estimaciones de Fiscalía, la organización delictual habría afectado a alrededor de 40 personas -mujeres, niños y adolescentes- y generado ganancias por casi $4.320 millones.

03-09-2024 08:03

Dictan prisión preventiva para 13 sujetos vinculados al Tren de Aragua en Viña del Mar

Los imputados fueron formalizados por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar por diversos delitos graves como tráfico de estupefacientes, infracción a la ley de control de armas y homicidio.

14-08-2024 08:19

CNN Prime | Martes 13 de agosto de 2024

Conduce: Mónica Rincón.

17-05-2024 12:33

Gobierno y PDI anuncian instalación de Brigadas Investigadoras de Lavado de Activos en todas las regiones

La iniciativa busca tener más herramientas para combatir el crimen organizado. “Hasta ahora solamente en la Región Metropolitana existían estas brigadas y una de las cosas importantes que tenemos que aprender de estas bandas es que tienen una gran movilidad”, comentó la ministra Tohá.

13-05-2024 23:35

Abogado de Fuente-Alba dice que pruebas presentadas por Fiscalía fueron "ineficaces y malas": El caso "no fue bien llevado"

El jurista también desmintió las especulaciones sobre el patrimonio de la pareja, indicando que, según un informe del Servicio de Impuestos Internos, este apenas superaba los mil millones, contradiciendo los $3 mil millones mencionados anteriormente.

13-05-2024 19:40

Caso Putre: Fiscales afirman que delitos de "apremios ilegítimos y tortura" deben ser vistos por justicia ordinaria

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Franco Bravo, también se refirió a la absolución de Juan Miguel Fuente-Alba por el delito de lavado de activos.

13-05-2024 12:57

Duro golpe para la Fiscalía: Tribunal absuelve al general (r) Fuente-Alba y su esposa por fraude en el Ejército

De manera unánime, los magistrados del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago decidieron absolver a los imputados del delito de lavados de activos.

13-05-2024 09:30

Fuente-Alba arremete contra fiscal en investigación por fraude: "Nunca he usado un peso del Ejército"

La Fiscalía acusa al excomandante en jefe del Ejército y a su esposa de usar dinero proveniente de los gastos reservados del Ejército para inyectarlos en sus cuentas personales.

29-04-2024 17:07

Dictan arresto domiciliario nocturno para mamá de Camila Polizzi por lavado de activos

Luisa Fonseca está imputada por el delito de lavado de activos, luego de que no lograra justificar la compra de un vehículo en abril de 2023, que supuestamente habría pagado con dinero que la Gobernación del Biobío entregó a la Fundación En Ti, liderada en ese entonces por Camila Polizzi.

16-03-2024 17:22

PDI desvincula a dos detectives investigados por cohecho, asociación ilícita y lavado de activos

La institución recalcó que no tolera ni respalda este tipo de comportamientos contrario a su valores. Además aseguraron que independiente de la investigación penal, la institución cursó su desvinculación inmediata.

06-03-2024 21:56

Caso Convenios: Madre de Camila Polizzi será formalizada por lavado de activos

La audiencia, programada para el 4 de abril en el Juzgado de Garantía de Concepción, surge luego de que la acusada no pudiera justificar la adquisición de un vehículo nuevo durante el periodo de ejecución de un proyecto bajo investigación.

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07-11-2024 10:30

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03-09-2024 08:03

14-08-2024 08:19

17-05-2024 12:33

13-05-2024 23:35

13-05-2024 19:40

13-05-2024 12:57

13-05-2024 09:30

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