lavado de activos
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13-12-2023 17:09

Torrealba reconoció haber recibido sobres con dinero de VitaDeportes: "Siempre lo usé en actividades o emergencias municipales"

El exalcalde, imputado por fraude al Fisco, asociación ilícita y lavado de activos, asumió haber recibido sobres con dinero por parte de la organización, pero descartó que haya sido en las cantidades o frecuencias que se aseguran en la investigación. Además, insistió en que los montos, en cuestión, no fueron utilizados para beneficio propio, sino en actividades comunales.

08-08-2023 17:49

Raúl Torrealba seguirá en prisión preventiva en el marco de investigación por fraude al fisco y asociación ilícita

Los abogados del exjefe comunal, Francisco Veloso y Cristián Bawlitza, presentaron un recurso que buscaba cambiar esa medida cautelar. La defensa estimaba que la prisión preventiva sería una medida exagerada y constitutiva como una suerte de "castigo" anticipado. Sin embargo, la Fiscalía rechazó la petición y afirmaron que han surgido nuevos antecedentes que acreditan los hechos por los que el Torrealba fue formalizado.

04-08-2023 23:28

Colombia: Ordenan la liberación de Nicolás Petro en medio de investigación por enriquecimiento ilícito

El escándalo que envuelve a Petro Burgos, también diputado de la Asamblea del departamento del Atlántico, se intensificó desde el jueves 29 de junio cuando lo detuvieron agentes del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía General. En el mismo operativo también fue capturada Vásquez Castro, quien puso al descubierto los supuestos hechos ilícitos en que habría incurrido su exesposo.


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