lavado de activos
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21-07-2023 22:54

"No dejo botados a mis amigos": Senador Ossandón visitó a Raúl Torrealba en la cárcel por "un tema de humanidad"

Cercanos al senador de RN aseguran que esto correspondió a un acto de solidaridad y empatía, ya que él mismo fue investigado por delitos de tráfico de influencias. Por lo que esta fue una forma de "devolverle la mano" por el apoyo que Torrealba le brindó. "Eso no quiere decir que avale algún delito que Raúl haya cometido. Yo soy de la idea que el que la hace la paga, y si es responsable, tendrá que apechugar como corresponde", dijo.

11-06-2023 18:51

Caso Torrealba: SII informó que monto total entre facturas y boletas falsas superan los $900 millones

La información, consignada por El Mercurio, se dio a conocer a solo cuatro días de la audiencia de formalización del exjefe comunal por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos. Cabe recordar que el próximo jueves 15 de junio se le imputará como líder de una asociación ilegal en Vitacura y como autor del delito de lavado de activos entre 2011 y 2021. 

05-06-2023 18:29

Argentina: Sobreseen a Cristina Fernández en causa por lavado de activos

Se decretó el sobreseimiento luego de que el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, retiró su acusación a la vicepresidenta tras recibir un informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, donde se daba a conocer que "el empresario involucrado en el caso, Lázaro Báez, al ser interrogado por la entonces presidenta, niega y oculta la expatriación ilegal de capitales".

31-01-2023 22:04

Defraudó por $5 mil millones a Fonasa: Médica cirujana fue condenada a 11 años de cárcel por fraude al fisco

Carrasco está acusada de haber utilizado los datos de pacientes para comprar bonos para prestaciones que nunca se realizaron. Por dichas acciones, logró defraudar al sistema por cerca de $5.000 millones. Si bien el Ministerio Público solicitaba 22 años de presidio contra Carrasco, finalmente serán 7 años por fraude y cuatro años por el delito de lavado de activos.

18-12-2022 21:11

Alcaldesa de Vitacura por investigación a Raúl Torrealba: "Confiamos en el trabajo de la Fiscalía"

A través de un reportaje de La Tercera, se reveló que el jefe comunal, Raúl Torrealba, recibió cientos de depósitos en efectivo en una cuenta del Banco del Chile, sumando en un total un monto cercano a los 2.300 millones de pesos. "Nos hemos preocupado de establecer todos los resguardos para que los recursos que ponen todos nuestros vecinos sean bien utilizados", señaló Merino.


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