15-02-2025 17:38 Tras polémica promoción de criptomoneda vinculada a estafas: Oposición argentina pide al Congreso que indague a Javier Milei La Coalición Cívica (CC) presentará un proyecto para crear una Comisión Especial Investigadora, al considerar que la publicidad de la criptodivisa podría constituir delitos de lavado de dinero, defraudación y estafa.
04-09-2024 21:04 ¿En qué falló BancoEstado? Gerente de Inside Security explica falencias en fraude de $6.100 millones David Reyes, gerente general de Inside Security, explicó en CNN Chile los factores detrás del fraude interno detectado en la institución bancaria, que involucra a exfuncionarios.
07-08-2024 08:09 Tras absolución de Fuente-Alba: Entregan sentencia final en medio de criticas a indagatoria de Fiscalía por lavado de dinero En mayo de este año, el Tribunal Oral de Santiago decidió absolver al excomandante en Jefe del Ejército y su esposa, Anita Pinochet, de las acusaciones de lavado de activos formuladas por el Ministerio Público, en una investigación ampliamente cuestionada por la defensa, que calificó las pruebas como "ineficaces y malas", destacando que no se alcanzó el estándar de convicción más allá de una duda razonable.
20-12-2023 19:50 Nicolás Maduro se reunió con Alex Saab tras su liberación en EE.UU. ¿Quién es y por qué es importante para Venezuela? El empresario, señalado por la Justicia estadounidense como "testaferro" de Maduro, estuvo detenido desde el 12 junio de 2020 estaba acusado por el delito de conspiración para blanqueo de dinero.
28-11-2023 17:28 “Ruta del dinero K”: Justicia argentina anuló el sobreseimiento a Cristina Fernández en causa por lavado de dinero La justicia argentina anunció esta jornada la revocación del sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa conocida como “ruta del dinero K”. Sin embargo, la investigación de la causa continuará por presuntas maniobras de lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez.
13-09-2023 20:25 Emma Coronel, esposa de "El Chapo", salió de una prisión federal en EE.UU. La esposa del famoso narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, salió de una prisión federal este miércoles después de cumplir casi dos años por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.
01-08-2023 23:37 El caso de Nicolás Petro: ¿De qué acusan al hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro? Nicolás Fernando Petro Burgos, el mayor de los seis hijos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En varias publicaciones en su cuenta en Twitter desde que se conoció de la investigación de la Fiscalía, en declaraciones públicas a medios locales, Nicolás Petro ha insistido en que es inocente de esos presuntos delitos.
31-07-2023 16:55 Detención del hijo de Petro: Defensa denuncia que agentes de Fiscalía lo grabaron desnudo Nicolás Petro Burgos, diputado de la Asamblea del Atlántico, fue detenido en Barranquilla como parte de una investigación iniciada por la Fiscalía en marzo pasado por presunto lavado de activos en la campaña electoral de su padre, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro.
23-04-2023 10:57 El expresidente Alejandro Toledo llegó a Perú tras ser extraditado por Estados Unidos Toledo llegó al aeropuerto Jorge Chávez en un vuelo comercial, procedente de Los Ángeles, en medio de la expectativa de las autoridades peruanas y la prensa local, para ser juzgado por el proceso abierto en su contra por los presuntos sobornos millonarios de la empresa Odebrecht, que buscaba adjudicar la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica sur.
06-07-2022 10:07 Desarticulan organización criminal que era liderada desde cárceles: Enviaban ganancias a Colombia En la operación se decomisó droga, armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos y propiedades. La banda realizaba distintas acciones de lavado de dinero.
13-08-2020 15:01 Alberto Precht advierte "situación de riesgo" ante "nula regulación" del financiamiento para el plebiscito El director ejecutivo de Chile Transparente explicó que “incluir dinero sucio a campañas electorales es una forma de lavado de activos" y llamó a las autoridades a regular el proceso. Además, especificó que el Ministerio Público tiene las herramientas para investigar este tipo de delito.
22-12-2019 18:52 Hijo de Jair Bolsonaro niega estar involucrado en un esquema de lavado de dinero Flavio Bolsonaro, que es investigado por los delitos de lavado de activos y uso indebido de fondos públicos, señaló al gobernador de Río de Janeiro Wilson Witzel, acérrimo opositor de Jair Bolsonaro, como el gestor de un plan para golpearlo a él y llegar a su padre.
¿Cómo se elige un papa? Así es el proceso para designar al nuevo pontífice de la Iglesia Católica Históricamente hubo tres métodos para elegir al papa: por aclamación, por compromiso o por escrutinio. Sin embargo, los dos primeros se eliminaron por lo que la única vía actual es la votación individual y secreta de los cardenales.
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