08-09-2024 18:13 Diputados Durán y Flores ofician a la UAF para conocer mecanismos de detección de financiamiento a grupos terroristas La acción surge luego de que se detectara en Argentina detectara una red de financiamiento a los grupos terroristas Hezbollah y Hamás, en Medio Oriente. Ambos parlamentarios manifestaron preocupación de que situaciones similares estén ocurriendo en Chile.
17-07-2024 23:10 Tras mortal balacera en Lampa: Diputada Medina solicita al SII y UAF investigar compra de propiedades por extranjeros La acción busca identificar posibles vínculos con el crimen organizado y asegurar el cumplimiento legal de establecimientos asociados, como barberías y discotecas.
02-07-2024 20:59 Director de la UAF asegura que el secreto bancario tan rígido como el de Chile es una "ventana de oportunidades para las organizaciones criminales” El director de la Unidad de Análisis Financiero de Chile, Carlos Pavez, aseguró en CNN Chile que es crucial levantar el secreto bancario para detener el avance de las organizaciones criminales.
24-10-2022 00:41 Rincón: "No puede ser que nuestra telaraña legal sólo atrape a insectos y se rompa dejando pasar impunes cuando de gigantes se trata" En su minuto de confianza, la periodista se refirió al trabajo que realiza la Unidad de Análisis Financiero y su escaso apoyo político. "Estamos llenos de elefantes que buscan corromper instituciones y funcionarios y a quien tiene que avisarnos no se le dan los recursos necesarios. De hecho no he escuchado a ningún parlamentario en la discusión de un presupuesto alegar por más recursos para la UAF", expresó.
26-02-2015 16:15 Víctor Ossa explicó los alcances de la nueva Ley de Activos La Ley N° 20.818 perfecciona los mecanismos de prevención, investigación y juicio para el delito de lavado de activos.
11-12-2014 18:07 Ley permitirá levantar el secreto bancario Esta facultad la tienen las entidades financiera para no revelar información de sus clientes a organismos públicos.
"Ojalá peleara con la derecha y no con el PS": Paulina Vodanovic responde a vocera de Gobierno tras críticas al PC por chats de Cariola En conversación con CNN Chile, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, también manifestó su malestar por no haber recibido felicitaciones tras su reciente reelección, al tiempo que defendió la lealtad del PS al Gobierno.
Rechazó a Chile y firmó por la Selección Peruana... hoy está sin club a los 22 años: La historia de Sebastián Pineau
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